A PF deflagrou na manhã desta terça-feira, 7/3, a Operação Apateones, visando à desarticulação de organização criminosa espalhada pelo país e voltada a fraudes ao programa Auxílio Emergencial.
No total, 200 policiais federais dão cumprimento a 47 mandados de busca e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, em endereços localizados em 12 estados da Federação: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.
A investigação, iniciada em agosto de 2020, com base em informação encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Policia Federal em Brasília com dados sobre 91 benefícios de Auxílio Emergencial fraudados, no valor total de R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais) e desviados para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica em Indaiatuba/SP, foi instaurada na Delegacia de Polícia Federal em Campinas e revelou milhares de outras fraudes.
O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estavam situados nos estados de Goiás e Rondônia, sendo este último, lugar de residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba. Em um segundo estágio da investigação, verificou-se que os beneficiários em questão receberam valores provenientes de cerca de 360 contas do Auxílio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.
Após análises de RIFs (relatórios de inteligência financeira) e quebra de sigilos bancários, estima-se que a organização criminosa movimentou valores que ultrapassam os R$ 50 milhões, com mais de 10 mil contas fraudadas. A operação é resultado de uma união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.
O objetivo da atuação interinstitucional conjunta é a identificação sistemática de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a responsabilização de seus integrantes e a recuperação de valores para o erário.
Por isso, além das medidas de busca foram autorizados pela 9ª Vara Federal de Campinas, o bloqueio de bens e valores encontrados em nome dos investigados. Os 37 envolvidos na presente operação estão sendo investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 22 anos de reclusão.
Atendimento à imprensa
Entrevista aos órgãos de imprensa interessados está agendada para as 10h15, na sede da Delegacia de Polícia Federal em Campinas (Rua Antônio Alvares Lobo, 620, Bairro Botafogo, Campinas, SP).
Apreensões Operação Apateones
Além de documentos dispositivos eletrônicos relevantes à investigação, também foram apreendidos:
PERNAMBUCO
Foram apreendidos 19 chips.
SÃO PAULO
Foram apreendidos R$ 19.167,00; 149 CNHs falsas, 14 RGs falsos, 02 impressoras utilizadas para falsificação, chips de celulares.
Em Sorocaba, um casal foi preso em flagrante.
RONDÔNIA
Foram apreendidos 01 veículo, 03 máquinas de cartão
MARANHÃO
Foram apreendidas 09 máquinas de cartão de crédito, 84 cartões de crédito, 03 cartões do INSS, 01 RG falso, 02 veículos.
RIO DE JANEIRO
Foram apreendidos cartões de crédito.
TOCANTINS, PIAUÍ, PARANÁ, MATO GROSSO, PARAÍBA e RIO GRANDE DO SUL
Foram apreendidos dispositivos eletrônicos
GOIÁS
Foram apreendidos 18 celulares, 03 HDs, 08 notebooks, 01 pen driver, 06 máquinas de cartão, 12 cartões de créditos, 30 sacos plásticos contendo diversos chips, documentos relevantes à investigação.
DF
Foram apreendidos 02 cartões de crédito, 90 chips, 01 máquina de cartão de crédito, 01 SSD, 02 pen drivers, 02 HDs.
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